Задержан экс-заместитель начальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка.

21.11.2012, Москва 18:04:40 Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России в ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд руб., задержали бывшего заместителя начальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка ��：澁妲皈屶���ぢОрлова. "В его квартире проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД. В МВД также сообщают, что задержанному в июле 2012г. Игорю Бабичеву, бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом Мастер-банка, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса (УК) РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков подозреваются в том, что создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка РФ. "Используя фирмы-"однодневки" по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем пер��屶勍皈僥礑蹤哥僥檳���ぢна счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей", - отмечают в МВД. В отношении нескольких участников группы следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-следственные действия по установлению иных лиц, причастных к противоправной схеме, продолжаются. Напомним, в октябре 2012г. сообщалось, что Центральный банк (РФ) выявил нарушения действующего законодательства в деятельности Мастер-банка и принял в отношении кредитной организации соответствующие меры надзорного реагирования. Как говорилось в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, деятельность банка находится на постоянном контроле регулятора. В Мастер-банке тогда сообщали, что никаких серьезных претензий к деятельности кредитной организации со стороны ЦБ РФ нет. В октябре 2012г. в МВД сообщили, что рассматривается вопрос о возможном отзыве лицензий у ЗАО "АКБ "Золостбанк" и ОАО "КБ "Мастер-банк". Кроме того, сообщалось, что бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, задержанный по делу о незаконной банковской деятельности, был взят под стражу. При этом в Мастер-банке сообщили, что Е.Рогачев занимал должность����ぢначальника управления корпоративного бизнеса банка. Оперативные сотрудники полиции в марте 2012г. одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк". Изъято более 500 печатей, среди которых гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители �����ぢиные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. ОАО "Мастер-банк" основано в 1992г., является универсальным банком, который предоставляет все виды банковских услуг, обслуживает частных лиц и корпоративных клиентов. Уставный капитал банка составляет 3 млрд 392 млн 545 тыс.руб. Банк входит в сотню крупнейших российских банков. По объему чистых активов по итогам I полугодия 2012г. (72,9 млрд руб.) Мастер-банк занимал 65-е место среди банков РФ. По состоянию на 1 июля 2012г. вклады физических лиц в банке составляли 39,5 млрд руб.